证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2013－043
深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2013 年 8 月 19 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2013 年 8 月 23 在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举刘年新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。
2、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：
第三届董事会战略委员会组成成员：刘年新、朱莉峰、韩玖峰；召集人：刘年新。
第三届董事会提名委员会组成成员：王肇文、刘年新、章成；召集人：王肇文。
第三届董事会审计委员会组成成员：朱莉峰、王全国、章成，召集人：朱莉峰。
第三届董事会薪酬与考核委员会组成成员：章成、王肇文、徐玉竹，召集人：1章成。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
决议聘任韩玖峰先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司经营的需要，经公司总经理韩玖峰先生提名，聘任王全国先生、葛真先生、刘月新先生、陈远浩先生、李少军先生、李庆平先生、唐世华先生、苏毅先生为公司副总经理，聘任宋华先生为财务总监，聘任李庆平先生为董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事关于聘任总经理及其他高级管理人员事项发表独立意见如下：经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合公司章程规定。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
聘任简金英女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期一致。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
二○一三年八月二十三日
附公告全文：深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
