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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第七次会议决议公告

来源:证券日报   时间:2012-06-14 09:36:08 [报告错误]  [收藏]  [打印]

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第七次会议于2012年6月12日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年6月4日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2012年6月12日上午11:00,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司增加注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》;

  公司2011年度资本公积转增股本方案顺利实施完毕后,总股份数将由原来的8,000万股增加至12,000万股,新增股份4,000万股,需增加注册资本4,000万元,即注册资本由原来的8,000万元增加至12,000万元。

  公司董事会待本年度资本公积转增股本完成后全权办理章程修改、工商变更等相关手续。

  本议案尚需提交股东大会审议通过,待股东大会审议通过后生效。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订的议案》;

  具体内容请投资者查阅将于2012年6月13日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过,待股东大会审议通过后生效。

  三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》;

  具体内容请投资者查阅将于2012年6月13日刊登在巨潮资讯网的公司《董事会战略委员会实施细则》。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

  具体内容请投资者查阅将于2012年6月13日刊登在巨潮资讯网的公司《董事会审计委员会实施细则》。

  五、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

  具体内容请投资者查阅将于2012年6月13日刊登在巨潮资讯网的公司《董事会提名委员会实施细则》。

  六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

  具体内容请投资者查阅将于2012年6月13日刊登在巨潮资讯网的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  七、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟聘公司总经理助理的议案》。

  因工作需要,公司董事会拟聘任徐波先生为公司总经理助理,具体分管人力资源部以及配合总经理安排的相关工作。徐波先生未曾受过刑事处罚、行政处罚以及相关处罚,并且未持有公司股票。

  根据《公司章程》及公司《总经理工作细则》,总经理助理不属于瑞和股份高级管理人员,但其聘任需经过公司董事会审议通过。

  徐波先生简历见附件1。

  八、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。

  独立董事意见:公司本次调整募集资金投资项目之资金使用计划符合项目建设的实际情况,是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更,不存在损害股东利益的情形,符合国家相关法律、法规等相关规定。

  保荐机构太平洋证券对此议案发表了核查意见:瑞和股份本次调整募集资金投资项目投资进度及投资结构主要系客观原因造成,并履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,本保荐机构对该事项无异议。

  公司第一届监事会2012年第六次会议审议了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》,所有三名监事均表决同意本议案。

  具体内容请投资者查阅将于2012年6月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过,待股东大会审议通过后生效。

  九、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

  为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金。

  独立董事、保荐机构太平洋证券分别对此议案发表了意见:同意公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案。

  公司第一届监事会2012年第六次会议审议了《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》,所有三名监事均表决同意本议案。

  具体内容请投资者查阅将于2012年6月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  十、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的议案》;

  公司将于2012年7月4日(星期三)上午9时30分在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开2012年第一次临时股东大会。

  《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》全文于2012年6月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二0一二年六月十二日

  附件1:徐波先生简历

  徐波,男,1972年2月出生,硕士学历。2003年4月至2010年4月,曾任职于深圳安琪食品有限公司、一辉物流集团,2010年9月至今,任职于本公司。现任本公司人力资源总监。徐波先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

关键词: 瑞和装饰 董事会 会议 公告
[责任编辑:李艳]
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