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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2012年第四次会议决议公告

来源:   时间:2012-04-25 10:05:03 [报告错误]  [收藏]  [打印]

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2012年第四次会议于2012年4月23日召开。会议通过如下决议:

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2012年第四次会议于2012年4月23日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座会议室召开。本次会议的通知已于2012年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

  一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2011年年度股东大会审议;

  《2011年度监事会工作报告》详见《2011年年度报告.PDF》。

  二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》,本议案需提交公司2011年年度股东大会审议;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2011年年度报告》全文于2012年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》刊登于 2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

  三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度财务决算报告》,本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  报告期公司实现营业总收入1,313,712,001.04元,同比增加29.79%;实现营业利润86,092,617.75元,同比增加10.59%;实现归属于上市公司股东的净利润68,318,105.73元,同比增加13.28%。

  四、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年实现净利润为人民币68,449,719.02元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金6,844,971.90元,年初未分配利润余额为人民币69,353,507.38元,本年度实现可供股东分配的股利为人民币130,958,254.50元,2011年支付2010年度股利人民币0元,因此,本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币130,958,254.50元。

  公司拟以2011年末总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元(含税), 共计人民币9,600,000.00元,剩余未分配利润121,358,254.50元结转以后年度。

  截至2011年12月31日,公司(母公司)资本公积金余额为602,742,484.11元。公司以2011年12月31日的总股本80,000,000股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本为120,000,000股,资本公积金余额为562,742,484.11元。

  五、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  中审国际会计师事务所有限公司出具了《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,全文于2012年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

  《2011年度内部控制自我评价报告》全文于2012年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  中审国际会计师事务所有限公司为《2011年度内部控制自我评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》,认为公司于2011年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。《内部控制鉴证报告》全文于2012年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2011年度日常关联交易执行情况的议案》,本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  2011年度关联交易预计金额为不超过1.5亿,实际发生金额为105,014,795.50元,没有超出预计范围,执行情况正常。

  八、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》,本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  详细内容见刊登在2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于 2012年度日常关联交易预计情况的公告》。

  九、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》,本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  根据中审国际会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力,董事会同意继续聘任中审国际会计师事务所有限公司作为公司2012年度的财务审计机构。

  2011 年度公司支付审计机构的审计费用总计为人民币60万元。

  十、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值损失的议案》;

  为加强公司资产管理,有效防范化解资产损失风险,使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果,根据公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定,公司将2011年度单笔计提减值准备达到公司内部审批标准的情形,提交监事会审议。

  十一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2012年度监事薪酬方案的议案》,本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  为适应上市公司发展的需要,充分调动经营管理层的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况,公司拟订了2012年度监事的薪酬方案。

  十二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于更换公司监事的议案》,本议案需提交2011年年度股东大会审议;

  李慧女士因个人原因拟辞去公司监事一职,经由公司股东李介平提名张馨龙先生为公司监事候选人。因李慧女士辞去监事一职,致使公司监事低于法定人数,依公司章程,在改选出的监事就任前,李慧女士仍将继续履行监事职务。张馨龙先生的简历见附件2。

  十三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于“公司治理专项活动”的整改报告》。

  详细内容见刊登在2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于“公司治理专项活动”的整改报告》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  监事会

  二0一二年四月二十四日

关键词: 证券日报-资本证券网
[责任编辑:李艳]
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